empresas.
A comissão disse em uma declaração que o Citibank concordou em pagar uma multa administrativa de R $ 69 milhões por seu papel na manipulação do rand. A multa terá que ser ratificada pelo Tribunal da Concorrência.
O Citibank é o primeiro de quase 20 bancos locais e internacionais envolvidos na sonda de enxerto para se estabelecer com a comissão.
A multa é inferior a 10 por cento do volume de negócios anual sul-africano do banco que a comissão disse que pediria que o tribunal levante como uma multa contra bancos que queria ser punido por comportamento colusivo na negociação coordenada nas moedas locais e americanas .
A agência disse que buscou uma ordem que declararia que os bancos eram responsáveis pelo pagamento de uma penalidade administrativa igual a 10% do seu volume de negócios anual.
Em sua declaração jurada na sexta-feira, a comissão disse que não buscaria penalidades contra Citibank, Absa, Barclays Capital e Barclays.
"O Citibank comprometeu-se a cooperar com a comissão e aproveitar as testemunhas para ajudar a perseguição dos outros bancos que coludiram nesta matéria", disse a comissão.
Na semana passada, a comissão encaminhou um caso de colusão ao Tribunal da concorrência para acusação contra o Bank of America Merrill Lynch International, BNP Paribas, JP Morgan Chase & amp; Empresa, JP Morgan Chase Bank, Investec, Standard New York Securities, HSBC Bank, Standard Chartered Bank, Credit Suisse Group, Standard Bank of South Africa, Commerzbank, Austrália e New Zealand Banking Group, Nomura International, Macquarie Bank, Citibank, Absa Bank , Barclays Capital e Barclays Bank.
Ele disse que descobriu que, durante pelo menos 10 anos, os bancos supostamente tinham um acordo geral para entrar em conflito com os preços de ofertas, ofertas e spreads de oferta e oferta para os negócios à vista em relação à negociação cambial envolvendo o par de dólares norte-americanos / rand .
"Este acordo foi feito para incentivar o estabelecimento rápido e a divulgação completa para fortalecer a evidência para o julgamento dos outros bancos", disse o chefe da comissão, Thembinkosi Bonakele.
As ações no índice bancário da África do Sul continuaram a contar perdas ontem, quando os investidores digeriram a recomendação do watchdog da concorrência de que os bancos deveriam ser multados por manipular o rand.
O índice bancário da JSE aumentou suas perdas para 1,54% para 7473 pontos até as 12 horas, sendo o menor nível desde 10 de fevereiro, antes do anúncio forjado. Ao fim, o índice recuperou-se ligeiramente e foi de 44,41 pontos, ou 0,59%, menor a 7545,02.
"Há mais e mais preocupação com o que aconteceu com esses bancos em colusão com esse comércio de rand que ocorreu", disse o comerciante de ações da Cratos Capital, Greg Davies. "Pode ser que os investidores decidam vender suas ações caso haja multas muito grandes das autoridades".
No caso do suposto equipamento do rand, o órgão de defesa antitruste disse que recomendou multas de 10% das receitas anuais sul-africanas dos bancos ao Tribunal da Concorrência, que julga as conclusões da comissão.
O discurso do ministro das Finanças Pravin Gordhan na quarta-feira provavelmente será o próximo gatilho provável para os movimentos de preços, disse Paul Chakaduka, comerciante da Global Trader.
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Citi para melhorar os sistemas internos depois de pagar bem pela colusão forex da África do Sul.
JOHANNESBURG, 20 de fevereiro (Reuters) - O Citibank, na África do Sul, disse na segunda-feira que pretende melhorar seus sistemas internos e processos de monitoramento depois que concordou em pagar uma penalidade de 69,5 milhões de rand (US $ 5 milhões) por seu papel em um cartel comercial de forex.
A Comissão de Concorrência da África do Sul disse na semana passada que descobriu que mais de uma dúzia de bancos locais e estrangeiros coludiram para coordenar o comércio nas moedas sul-africanas e americanas. ($ 1 = 13.0555 rand) (Reportagem de Tiisetso Motsoeneng; Escrita de Ed Stoddard; Edição de James Macharia)
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Citi pagará R69.5m por fixação forex.
O banco Citibank NA, grupo bancário do consumidor do grupo, foi uma das 18 entidades bancárias mencionadas na denúncia do regulador antitruste sobre o equipamento forex.
O grupo bancário do Citi concordou em pagar sua quarta bela relacionada ao equipamento forex depois de chegar a um acordo com a Comissão da Concorrência na segunda-feira.
O Citibank NA, o grupo de bancos de consumo do grupo, era uma das 18 entidades bancárias nomeadas na queixa do regulador antitruste ao tribunal, o que afirmou que os comerciantes dos bancos haviam manipulado o mercado do par de moedas rand-dollar para maximizar lucrar ou evitar perdas.
Citi concordou em pagar R69,5 milhões por seu papel na saga.
& ldquo; Citi está satisfeito que o assunto tenha sido resolvido, & rdquo; disse Megs Naidu, porta-voz do Citi. & ldquo; Vamos continuar a aproveitar as mudanças que já fizemos em nossos sistemas, controles e processos de monitoramento.
& ldquo; Fostering uma cultura de comportamento ético tem sido, e continua a ser, uma prioridade para Citi. & rdquo;
É a quarta multa relacionada ao equipamento forex para o grupo.
Em 11 de novembro de 2018, o Citibank foi multado em US $ 310 milhões pelo hedge de benchmark forex pela Commodity Futures Trading Commission, que disse que o Citibank já tomou medidas corretivas, incluindo a proibição de salas de bate-papo multibanco para o pessoal forex.
O Citibank também realizou uma investigação interna de possíveis faltas de comportamento por parte de seus comerciantes de forex referentes a benchmarks cambiais e implementou certas medidas corretivas para melhorar seus controles internos.
A comissão dos EUA disse que os comerciantes tinham coordenado suas atividades ilegais através de salas de bate-papo eletrônicas privadas. Citibank foi multado e libra, 225,6 m no mesmo dia pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido por não ter exercido uma supervisão adequada sobre o seu escritório forex sobre o dólar dos EUA, o euro, a libra britânica, o iene japonês, a coroa sueca, a coroa norueguesa , o dólar australiano, o dólar da Nova Zelândia, o franco suíço e o dólar canadense.
Estes são conhecidos como o G10 & mdash; as moedas mais negociadas do mundo.
Ele pagou outra multa de US $ 925 milhões ao departamento de justiça dos EUA por conspirar para consertar preços e ofertas de plataformas por dólares e euros trocados no mercado spot forex nos EUA e em outros lugares.
Os termos deste acordo, assinado em 19 de maio de 2018, incluíram a obrigação de cooperar plenamente com os EUA e qualquer outra autoridade de aplicação da lei ou agência governamental designada pelo US & rdquo; em pesquisas em curso contidas em um anexo selado à liquidação.
EDITORIAL: o comportamento dos bancos no escândalo de colusão forex é perturbador.
O equipamento do rand - como eles fizeram isso.
Citi recusou-se a comentar o acordo do departamento de justiça, mas a Comissão da Concorrência anunciou que iniciou uma queixa contra 11 entidades bancárias no dia em que o acordo de liquidação foi assinado.
Na perna sul-africana de investigações globais em torno de falsificação de forex, o comerciante do Citibank, Christopher Cummins, foi acusado pela Comissão de Concorrência de concordar com outros comerciantes para empurrar preços para ofertas e ofertas para cima ou para baixo para evitar perdas ou aumentar lucros.
Uma oferta é o preço que os comerciantes pagam no mercado, enquanto uma oferta é o preço que citam aos clientes.
Cummins se declarou culpado de conspirar para consertar preços na investigação de longa data do departamento de justiça dos EUA sobre fraudes em moeda em janeiro, concordando em cooperar com a investigação em curso do departamento de justiça.
Cummins também foi acusado de publicar ofertas falsas e ofertas na plataforma de negociação da Reuters para manipular uma taxa de referência diária em moedas, chamada de correção da WMR. Ele também foi parte da corrupção da diferença entre a oferta e a oferta, denominada oferta de oferta, que é essencialmente a margem que os comerciantes ganham por seus serviços.
"O acordo [entre a Comissão da Concorrência e o Citibank] foi feito para incentivar a rápida liquidação e divulgação completa para fortalecer a evidência para o julgamento dos outros bancos", disse o comissário da competição, Tembinkosi Bonakele.
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Citibank pague multa maciça no escândalo de colusão de troca de moeda SA.
A Comissão de Concorrência diz que arquivou no Tribunal da Concorrência um acordo de liquidação alcançado com o Citibank por fazer parte do cartel comercial forex.
Três bancos sul-africanos foram implicados entre 17 grupos bancários em colusão "generalizada" em relação à fixação de preços do rand.
Após uma investigação de quase dois anos sobre o assunto, a Comissão da Concorrência na semana passada encaminhou o caso de colusão ao Tribunal da Concorrência para julgamento.
Em um comunicado de imprensa na segunda-feira (20 de fevereiro), a comissão disse que descobriu que, pelo menos de 2007, o Citibank e seus concorrentes tinham um acordo geral para coludir os preços de ofertas, ofertas e spreads de oferta e oferta para os negócios manuais em relação a negociação de moeda envolvendo par de dólares norte-americanos / rand.
Além disso, a comissão descobriu que o Citibank e seus concorrentes manipularam o preço das ofertas e ofertas através de acordos para se abster de negociar e criar lances e ofertas fictícios em momentos específicos. & # 8221;
O Citibank, segundo a comissão, pagará uma penalidade administrativa de R $ 5.500.860.
Este valor não excede 10% do volume de negócios anual do Citibank na República da África do Sul, afirmou. Citibank comprometeu-se a cooperar com a Comissão e aproveitar testemunhas para auxiliar o processo contra os outros bancos que coludiram nesta matéria, & # 8221; disse a comissão.
"Este acordo foi feito para incentivar o rápido acordo e divulgação completa para fortalecer a evidência para o julgamento dos outros bancos", disse o comissário, Tembinkosi Bonakele.
Os 17 bancos envolvidos incluem:
Banco da América Merrill Lynch International BNP Paribas JP Morgan Chase & amp; Co JP Morgan Chase Bank Investec.
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